#洗黑钱#

幫港出聲　216天前　

【帮港出声精选特集·议题即日快递】22岁男为「星火同盟」洗黑钱逾63万 法官拒判劳教 判囚16个月 法官：被告非青少年且情节严重！ 实话实说，被告辩称自己是资助黑暴的组织「星火同盟」义工的说法被法官拒绝接纳，实在是合情合理，因为涉款之多，义工这一辩解实在难以置信。但愿被告入狱後，能好好面 ...全文

丁辣蟹　1781天前　

#洗黑钱# 关之琳 害，阿关拍这种片子过于辛苦

幫港出聲　308天前　

【快趣New一New】「乐坛小强」撑不住了？ 卖惨透露话想离港？ 阮民安：我觉得我好似一定要离开了 「乐坛小强」果然系「乐坛小强」，昔日黑暴时虚构「暴动少女」筹款敛财，依家出狱後就卖惨Sale音乐会。好嘢！好嘢！真系不禁令人怀疑佢讲嘅「惨事」系真呢？定系作故仔呢？ #帮港出声# #快趣New一New# ...全文

香港警察　572天前　

【 「剑持」行动 • 拘14人 • 打击本地洗黑钱集团 】 警方自去年7月起，展开「剑持」行动(SWORDWIELDER)，并成功捣破一个本地洗黑钱集团。行动中，人员共拘捕11男3女本地人士(年龄介乎20至59岁)，涉嫌干犯「洗黑钱」罪，当中包括3名骨干成员及11个傀儡户口持有人，涉及金额高达港币5.6亿港元。 调 ...全文

香港警察　600天前　

【 拘11人 • 联合行动「博浩」 • 打击跨境洗黑钱集团 】 警方于2月至3月期间，与内地的国家反诈中心进行联合行动「博浩」(GRANDWIDE)，针对一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团。行动中，共拘捕11名男子涉嫌干犯「串谋洗黑钱」和「串谋欺诈」罪，年龄介乎23至49岁，当中包括2名骨干成员、7名下线 ...全文

香港文匯報　1434天前　

【许智峰作假理由潜逃 李家超批虚伪懦夫】保安局局长李家超昨在立法会接受质询时批评，有人因政治理由，将警方打击#洗黑钱# 的犯罪行为污衊为“滥权”，又狠批#许智峰# 作假理由向法庭申请离港是罪加一等，而以所谓“流亡”为自己卸责，更是虚伪的懦夫行为。許智峯作假理由潛逃 李家超批虛偽懦夫

马尾检察　1327天前　

#洗黑钱# 【帮助“洗白”黑钱赚佣金，两嫌疑人身陷囹圄】 支付宝、微信、财付通等第三方支付平台便捷高效的支付方式，让赌博、私彩、淫秽色情、私服游戏等非法网站看到商机，然而第三方平台具有严格监管机制，非法网站无法直接接入，于是第四方支付平台便应运而生，由于此类平台没有获得人民银行 ...全文

娛樂圈新聞速遞　6天前　

#香港东区裁判法院# #香港反贪部门# #香港廉政公署# #香港法律# #香港刑法# 「香港反貪部門#廉政公署# 起訴藥業公司前總經理等三人涉嫌詐騙服務費逾110萬港元及#洗黑钱# ..」 香港廉政公署昨日(11月12日)落案起訴一名藥業公司時任總經理及其下屬，虛報由該下屬營運的秘書公司曾提供顧問及其他服務，詐騙服 ...全文

地球民7　12天前　

涉嫌洗黑钱还敢在网上自爆？ #洗黑钱# 对社会危害非常大，极大的助长了犯罪分子的犯罪动机，必须严厉打击。洗黑钱的一个重要手法是#高价值物品交易# ，名贵手表是个典型的案例，谁家正常手表几十万？这些人出售高价值售票，一定程度上参与了洗黑钱，调查他们是对的！ 1，这种大笔交易是要交税的，请问 ...全文

张振锋深圳金融　27天前　深圳

你朋友在缅北工作，一年赚了1个亿。听到这，你是不是有点惊讶？最近，他打算回国养老，于是联系了一家专业机构把这笔巨款转回国内。你知道，这种情况下，机构通常怎么操作吗？ 为了规避监管，机构会找来100个合法的银行账户，你朋友把这1个亿分散到这些账户上，每个账户接收100万。之后，这些钱再通过 ...全文

漫威的背后　72天前　北京

点击上方《红色按钮》观看完整版~ 涉嫌洗黑钱_1#洗黑钱# #红色# 漫威的背后的🎞︎微博视频

陳偉andy香港　154天前　

#香港东区裁判法院# #香港廉政公署# #香港法律# 「香港廉政公署起诉商人涉嫌#洗黑钱# 四亿元人民币..」 香港反贪部门#廉政公署# 昨日(6月17日)落案起诉一名商人，控告他涉嫌透过香港一个银行户口清洗犯罪得益共逾四亿元人民币……

小羊_Tr007　214天前　包头

#白敬亭告了B站# 挣黑钱的时候不是不怕吗 不是说有本事就告吗 那我们告了有本事就别在网上寻求帮助呗 自己做事自己承担呗#洗黑钱#

橙新聞　270天前　深圳

香港 【称误信“公安”查案转帐逾1,320万元，电骗苦主入禀追讨户口持有人】一名男子收到来自“内地公安”电话，指与一宗诈骗及洗黑钱案有关，遂“配合资产调查”把逾1,300万元转账至相关户口。其后发现受骗报警，警方调查后发现，涉款被存入东亚银行一帐户，该男子遂入禀向帐户持有人追讨，并 ...全文

行者陈辰　424天前　

狮城最大宗洗钱案～涉及金额增 24亿新币#想记录下此刻# #诈骗# #新闻# #洗黑钱# 新加坡警方是于8月15日，同时突击检查在东陵、武吉知马、乌节路、圣淘沙和河谷等地区的几栋优质平房和公寓后，逮捕10名疑 涉及伪造文件和洗黑钱等罪行的外国人，涉案财物总值约10亿新元（约34亿令吉）

幫港出聲　446天前　

黃友為騙錢可以去到幾盡？黃藝人阮民安因在網上發佈煽動仇警及咒罵法官的帖文，又與妻子張倚雯虛構「少女A」涉暴動案，需靠售賣曲奇籌款，並透過其小舅黃天昊的銀行戶口收取款項，再將涉案的71萬元，轉去其馬會戶口作賭博之用。阮民安早前承認「作出具一項或多項煽動意圖的作為」及「洗黑錢」兩罪，今 ...全文