店主接到近8吨毛肚订单直接报警

..+武汉冷链市场7.7吨冻品大单！背后竟是洗钱阴谋？ 最近，武汉市洪山区冷链市场的杜女士碰上一件离谱事儿。有个买家一张口就要7.7吨冻毛肚，还特别“豪爽”地表示不用开发票，也不走对公账户，这交易流程简单得不像话。杜女士心里“咯噔”一下，这事儿太反常了！ 她果断选择报警。经过警方一番调查，好家伙，原来这看似普通的冻品订单，背后藏着大猫腻。这笔所谓的“货款”，其实是四川万女士被骗的钱，诈骗分子想利用这笔虚假大额订单，通过实体交易来洗钱。 好在杜女士足够机警，加上两地警方迅速联动，不仅及时冻结了涉案资金，还截住了准备发出的货物，成功帮受害者挽回了损失，让诈骗分子的如意算盘彻底落空！

人生欢乐多　7431 阅读　19 评论　28 点赞　2025-03-31 11:54

..+小心新型诈骗：名为购物，实为洗钱！ 你以为是天降大单，实则是诈骗陷阱！武汉杜女士就差点被这“假购物，真洗钱”的新型骗术算计。35万元的毛肚订单，买家行为却处处透着诡异，不走对公账户、不要发票，付款还无比痛快。杜女士的警惕让这起诈骗原形毕露。 这种骗术之所以隐蔽，是因为巧妙利用了正常交易流程。诈骗分子不在乎货款，只想要货物变现。他们先诱导受害者转账，再通过低价甩卖货物完成洗钱，让商家在不知不觉中沦为帮凶。这也提醒我们，在商业交易里，不能只关注金钱和订单本身，交易方式、客户要求的合理性都得细细考量。合规操作、保持敏锐，才是防范此类诈骗的关键。 你身边有过类似的受骗经历吗？要是遇到这种可疑订单，你觉得还有哪些办法能识破骗局 ？

剑圣5　2260 阅读　0 评论　1 点赞　2025-04-01 00:13

..+武汉洪山区冷链市场杜女士接到7.7吨冻毛肚订单，买方要求不开发票、不走对公账户，仅转账1万元定金后迅速支付35万元尾款。异常交易模式引发杜女士警觉，她果断报警。警方核查发现，该笔资金实为四川万女士被骗的养老钱，诈骗分子利用杜女士账户实施洗钱。 据调查，买方通过加密聊天工具联系杜女士，全程未提供资质证明，且要求凌晨装货、使用非正规冷链运输。杜女士凭借多年从业经验，识破"天降大单"套路——这类诈骗常以虚构采购为名，通过拆分转账、伪造物流轨迹等方式掩盖资金流向。其反诈意识源于社区民警日常宣传，她曾参与商户群内反诈案例讨论。 该案暴露新型洗钱模式：诈骗分子将非法资金伪装成正常货款，利用冻品交易高价值、易变现特性完成资金"物理洗白"。数据显示，2024年此类案件同比激增370%，涉案金额超1.2亿元。目前，武汉警方已建立商户联防机制，通过北斗定位冷链车、共享预警信息等三道防线防范风险。 警方提醒商户：单笔超50万元交易需报备，警惕"秒付全款"订单，要求买方提供法人证件并实地考察。若遇可疑交易，立即拨打96110报警并保留证据。正如杜女士所言："钱来得太容易反而要小心，天上掉馅饼时先看脚下有没有坑。"

自媒体运营　126 阅读　0 评论　0 点赞　2025-04-01 18:52

..+海底捞都不敢这么进货！杭州张老板前脚还在发愁生意冷清，后脚就接到8吨毛肚的"泼天富贵"——足足能涮160万锅毛肚火锅的订单，吓得他反手就是一个110！🔥 这事听着比火锅还烫嘴！3月31日某火锅食材店老板突然收到"军区后勤部"大单，对方开口就要买空半个中国的毛肚库存。关键这骗子演技堪比影帝，又是发证件又是视频验货，最后竟要求用指定账户全款结算。要不是老板想起反诈宣传，差点就成洗钱帮凶了！🚨 数据看着更吓人！今年1-3月全国已曝出23起"假采购真洗钱"案件，单笔最高被骗890万。还记得去年温州那个五金店老板吗？接了笔50吨螺丝钉的订单，结果账户刚进账就被冻结——敢情骗子是把赃款当螺丝往民间拧啊！🔩 要说这些"商业鬼才"的套路，简直比九宫格火锅还花样多：有冒充学校食堂要2000箱午餐肉的，有伪装奶茶连锁店订30吨椰果的，最离谱的是连殡葬用品店都收到过"十万个骨灰盒"的订单。看来在骗子眼里，洗钱和买菜一样简单！💸 警察叔叔揭秘更绝：这些订单专挑中小商户下手，商品要么难查验（比如毛肚），要么难追查（比如茶叶）。等商户把"货款"转给指定账户，黑钱就完成了乾坤大挪移。所以说天上掉的不是馅饼，是包着糖衣的洗钱炮弹！💣 但杭州这位张老板堪称人间清醒！接到订单先查对方资质，发现"采购员"给的证件编号少两位数，视频验货时背景还是P的。更机智的是他假装答应交易，转头就带着聊天记录直奔派出所。这波操作建议写入反诈教科书！📚 看着新闻突然想起个冷知识：8吨毛肚得从4000头牛胃上剥下来，骗子这是要开牛肉屠宰场啊！话说回来，现在连菜市场大妈都知道"验证码不能给"，这些新型诈骗却在升级换代。要我说，对付这些"商业狼人"，咱们就得比他们多长个心眼！👀 最后灵魂拷问：要是你突然接到百万大单，是选择搏一搏单车变摩托，还是学张老板果断报警？来评论区说说你的"防骗秘籍"！💬

户外罗老师　10467 阅读　0 评论　4 点赞　2025-03-31 15:38

..+湖北武汉，有个人加了女子为好友，没到两天就向女子订7.7吨毛肚 武汉冻品店老板杜女士收到陌生客户的大订单：7.7吨毛肚，总价35万元。对方直接转1万元定金，要求"不签合同、不开发票、不走公账" 。杜女士备货时发现异常——买家对毛肚质量、物流细节毫不关心，只反复催促提现发货，甚至将35万尾款拆分成多笔私人账户转账。 警察调查发现，这笔钱是四川乐山万婆婆被骗的养老钱。诈骗分子谎称"购买冻品"，把杜女士的账户发给万婆婆诱导转账，计划通过退货洗白赃款。两地警方联动冻结账户时，货车已装好7.7吨毛肚停在仓库，只差一步就要发车。 杜女士回忆，买家加微信三天就敲定大单，全程没讨价还价。正常餐饮店一天用20-30斤毛肚，这笔订单够300家火锅店用一天。但对方既不要发票也不验货，连毛肚厚度都没问，付款账户还是四川个人账号。 武汉警方数据显示，2025年1-3月已拦截12起类似"假购物、真洗钱"案件，涉案金额超800万元。诈骗分子偏爱冻品、黄金等易转卖商品，常用"账户限额"等借口拆分转账。湖北反诈中心提醒，商户若收取涉诈资金，可能面临账户冻结甚至法律责任。 目前涉案毛肚已被扣押，万婆婆的35万元全数追回。杜女士的冻品店照常营业，但她说现在每单超过5万元都要先查付款人信息。有同行透露，冻品市场里现在流传着新规矩：宁可少挣钱，也不接"三无订单

小涵　451 阅读　0 评论　0 点赞　2025-04-01 18:15

..+前有“7.7吨毛肚订单”的“假购物，真洗钱”。 后有同一人连收100个到付包裹，可收件人似乎还没意识到危险的来临。 好在快递员比较机智，否则，下一个蒙受经济损失的就是这位收件人了。 无锡，有人连收78个到付快递，甚至还通知快递员，等剩余的22个都到了，一起送。 要不是快递员，全部选择拒收，要不，收件人会损失9万元。 9万元不是小数目了。 可是收件人为何一点警觉都没有，这么多到付件，不怀疑一下的么，尽管包裹是自己下的单。 收件人不怀疑，也印证了我们常说的那句话，”当局者迷“。 可是，道高一尺魔高一丈，诈骗手段也是越来越高明，甚至还会在你入局的时候给你好处。 防不胜防啊，普通老百姓能咋办？如果骗局量身定制，那跳出来的可能性就更低了，你认同吗？

生活中的大小事　3421 阅读　0 评论　0 点赞　2025-04-01 13:24

..+#店主接到近8吨毛肚订单直接报警#上海现金买电子产品的多了去

吕尚IUEO　135 阅读　1 评论　0 点赞　2025-04-01 16:32