女子卖8吨白糖 收完钱银行卡被冻结

..+“这谁顶得住？”河南，女子卖出8吨白糖，刚收完钱卡却被冻结了！不料，女子的一句话太扎心！她哽咽着说：“我一包糖才赚2元，人家给我钱，我给人家货，犯啥法了？”网友：我买房子借同学一万，我同学转了就把我卡冻结了...... 银行知道对方账户是危险账户却不冻结他们的钱，反而冻结交易后的商家的货款，看来诈不诈骗没关系，钱最重要 那些外逃贪官，几亿几亿的往境外转移钱财，一个没拦住；普通老百姓，转几万都要问用途，各种限制，感觉钱不是本人的钱 不作为，还让受害者，亲自跑一趟，误工费，车船费，谁出。既然你冻结了卡，你就有义务给人家异地解冻，什么事都让老百姓担。 如果贪官用贪来的钱买房子，是不也一样冻结开发商的存款，都是脏款啊，能教一下老百姓辨别什么资金是合法的什么是不合法的吗？#晒图笔记大赛#

绛歆说娱乐　129143 阅读　145 评论　312 点赞　2025-03-28 21:36

..+#女子卖8吨白糖 收完钱银行卡被冻结#既然都已知道是正经的商家，为什么还要商家携带身份证件，从河北去往1000多公里之外的福建厦门，才能给银行卡解开呢？看到这个视频中福建厦门警方的回复，感觉还是很奇怪。 河北某商户做了 17 年副食批发，前段时间微信上有一个叫泽尼特的人，买了 8 吨白糖，3月21日谈好价格，并且在22日通过银行转账付好钱，叫了一个河北牌照的货车来拉货。结果到了25日，银行卡被冻结，理由居然是涉嫌电信诈骗。冻结机关是福建厦门警方。 商户找到了货车司机，对方讲述没见到货主直接将货卸到一个指定的地方就走了。这些情况全部整理出来，联系福建警方。警方说知道。已了解是正经商户，要求带上身份证件和证明材料去往厦门一趟，电话里答应之后就能解开被封账户。 本来这种声音就是微利，自己也没有犯错，在长途奔赴厦门往返，不但亏了本，还耽误了时间。为什么不能通过警方通报，让本地派出所再做协查了解之后，就远程解卡呢？ 目前很多商户碰到此类的事情越来越多，但凡涉及网络诈骗和电信诈骗，第一时间就是将买家的银行卡或微信支付宝查封，虽然这是一个防止诈骗勾联的有效手段，但警方查完之后也应该主动的解封，让卖家再遭受二次的损失啊。头条热榜

匀枫财经论道　28459 阅读　3 评论　22 点赞　2025-03-28 15:12

..+“莫名背黑锅！”河南濮阳，一女子接到线上订单，对方要购买8吨白糖送往河北，共计160袋！女子按要求给客户准备货物，并安排工人帮忙装车，谁知前脚收到客户尾款，后脚自己的银行卡就被冻结了，原因竟是涉嫌电信诈骗！诈骗金额高达300余万元！女子哭诉：“一袋白糖只挣2块钱，谁知到小本生意还要背这么大一口黑锅！”   （麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”，既方便您进行讨论和分享，又能给您带来不一样的参与感，感谢您的支持！）   2025年3月21日，一个微信名字为“泽尼特”的人添加上了李女士（化名）的微信，对方声称自己是某建筑公司的负责人，需要从李女士这边采购8吨白糖。   李女士一家在濮阳经营着一家粮油铺子，已经开了20多年了，在当地也是小有名气，像是这样一下子采购七八吨货物的客户之前也见过。   因此李女士并未感到太过惊讶，只是告诉泽尼特，自己这边需要一点时间调货，让他们的人在22日上午来铺子门口拉货。   双方一拍即合，这个泽尼特也支付了一笔订金，李女士之后就开始为明天做准备。   3月22日上午10点左右的时候，一辆挂着河北牌照的大货车赶到了李女士粮油店的门口，而此时门口早已经堆满了一包包白糖，共计160包。   货车到位后，李女士就安排自家人和两个工人一起帮忙装车，为此李女士还特意向邻居借来了一辆叉车。   在装完车后，李女士还邀请货车司机留下来吃口饭再走，司机表示客户那边催得紧，需要尽快出发，然后委婉的拒绝了李女士的邀请，开着货车离开了濮阳。   货车司机前脚刚走，泽尼特那边就通过网上银行转账的方式，将货款52000元转了过来，唯一令人感到疑惑的是，明明对方称自己是是河北那边的建筑公司，但是转账的账号却显示是新乡那边的一家公司。   虽然此事有些疑点，但是李女士一家毕竟做的都是些小本生意，因此也没有往心里去，之后就开始正常的工作生活。   直到3月25日早上的时候，李女士的丈夫外出来货，付款的时候发现，店铺那张收款的银行卡被莫名其妙冻结了。   李女士得知后立刻打电话向银行方面询问，银行方面表示，李女士的银行卡涉嫌一起电信诈骗案件，目前银行方面根据警方要求，依法对银行卡实施冻结处理。   这一番话让李女士感到满头雾水，自己一个做小本生意的人，怎么可能跟电信诈骗扯上关系呢？   经过一番询问后得知，电信诈骗的受害者是厦门那边的，因此冻结自己银行卡的是厦门那边的警察。   李女士联系上厦门警方询问到底是怎么回事，厦门警方表示，李女士的银行卡在3月22日时收到了一笔52000元的转账，这笔转账是受害者被诈骗转出去的，目前诈骗金额已经累计超过300万！   李女士表示，这笔钱是自己当天卖出去8吨糖的货款，怎么跟电信诈骗扯上关系了呢？   厦门警方表示，他们相信李女士是正经生意人，但是此案确实与电信诈骗相关，希望李女士可以收集相关证据材料前往厦门，他们那边审核通过后会帮李女士解冻银行卡的。   李女士当即想到了那个来店里拉货的大货车司机，因为此前那个泽尼特留有大货车司机的电话，因此李女士很快就联系上了对方。   大货车司机接到电话后也很奇怪，他表示自己也是在网上接到的跑腿单子，自己按照雇主要求送到了河北邯郸的峰峰矿区，是一个“鸟不拉屎”的山沟沟。   在被问及收货人的信息时，货车司机表示，自己这边也没见到雇佣自己的老板，自己把货送到那边后就有村民出来卸货，自己全程没见到下单的人。   为了证明自己的清白，大货车司机还将下单客服的手机号和账号信息一并转发给了李女士，可李女士打电话过去时发现，那个雇主电话已经变成了空号，而“泽尼特”这个账号也因为涉嫌诈骗被禁止通话了！   目前李女士只能将能收集到的证据汇总到一起，之后前往厦门找警方协助解决。   对此，大家又是如何看待的呢？   （信息来源：都市报道——2025-03-28《女子卖8吨白糖 收完钱银行卡被冻结》）

伊力瞎掰　13361 阅读　0 评论　1 点赞　2025-03-29 10:13

..+女子卖个白糖，还卖出“祸害了 最新报出河南普濮阳县一商户卖了八吨白糖，160袋，收钱时，手机银行卡被冻结。 河南濮阳县一位姓胡的女士，从事白糖批发生意17年了。不久前，她在手机上接到一个8吨的大订单，客户是泽尼特。买家也派车拉走了白糖，且付了款，三天后显示银行卡被有权机关冻结。 胡女士那个冤屈啊！卖个白糖卖出祸害了，别人给钱，我给别人货物，我错哪里了？怎么还把我银行卡冻结了？我们老百姓也不知道人家到底是啥人？我们老百姓也无处说理啊！ 看来以后老板们遇到大额的订单需要谨慎，尤其是网上陌生的客户。据胡女士说，自己的银行卡是被福建厦门警方冻结的，让她携带相关证件到福建厦门公安机关。 这也提醒商家们，在交易时尽量核实客户的信息，同时对银行卡的冻结要与警方积极沟通，配合调查，希望尽快解决问题。我觉得警方应该着重打击追查买家，大家对这个问题怎么看？

70宝妈育儿风华录　41500 阅读　88 评论　52 点赞　2025-03-28 17:27

..+8吨白糖卖完秒变"洗钱工具"？女子收钱遭冻卡反咬一口，不学法还闹大，想讹谁？ 近日，一则"女子卖8吨白糖收钱后银行卡被冻结"的新闻引发热议。当事人声泪俱下控诉遭遇不公，却绝口不提三个关键事实—— 第一，国家反诈法规早成高压线，装瞎就要付出代价！ 银行流水显示，购糖方账户涉嫌境外电诈团伙资金转移，8吨白糖交易价与市价严重偏离。我国《反电信网络诈骗法》明确规定：大额交易需主动配合资金来源审查。而该女子收款后既未留存采购合同、物流单据，并且声称被一个网上不认识的人买走了，也不知道是谁，也拒接警方协查电话，直到卡被冻结才跳脚。到底是真无辜，还是揣着明白装糊涂？ 第二，不找执法部门先找媒体，炒作动机太明显！ 银行卡冻结后，正规流程应持交易凭证向公安机关申诉。但该女子第一时间却联系自媒体卖惨，短视频里刻意强调"血汗钱""欺负老百姓"，对自身未履行卖方审核义务只字不提。这种把法律问题包装成"弱势维权"的套路，与职业"维权媛"何异？ 第三，全民反诈时代，别拿无知当盾牌！ 警方披露数据显示，今年已有超2万起涉诈交易通过"高价采购普通商品"洗钱。国家反诈中心APP天天弹窗提醒，银行开户时白纸黑字告知法律责任，该女子却坚称"卖个白糖能犯什么法"。当普法宣传遇上利字当头，装睡的人永远叫不醒！ 小编锐评： 冻卡不是目的而是底线！与其在镜头前表演"受害者"，不如补补《反诈法》第25条——市场主体对异常交易有主动报告义务。自己踩了法律红线还妄想舆论施压，这种"我弱我有理"的歪风，该刹住了！ #全民反诈不能双标##法律不保护装睡的人#

三友讲故事　3317 阅读　0 评论　0 点赞　2025-03-28 18:02

白糖交易频现异常资金流动，商户账户遭冻结引行业震荡

结合时事与背景的分析近期，多地商户因销售白糖导致银行账户被冻结的现象引发关注。这一现象背后可能涉及以下多重原因，需结合金融监管、司法调查及行业特性综合解读：1. 异常交易触发银行风控机制白糖作为大宗商品，交易金额通常较大且频次较高，容易触发银行的反洗钱或反欺诈系统。

温柔如水　435 阅读　1 评论　2025-03-28 16:47

..+一个卖了17年的白糖正经商户，前几天卖了160袋白糖，本以为接了单大生意 河南濮阳的胡大姐做了17年白糖生意，今年3月碰上件怪事。微信上来了个叫“泽尼特”的客户，开口就要160袋白糖，连价都不还直接打款5.2万元。货刚被司机拉走三天，她的银行卡突然被福建警方冻结了，理由是“涉嫌电信诈骗”。 胡大姐到现在都没见过买家真人，货是四个工人卸到山沟里的。她手里只有装车记录和市场交易单，但福建警方要求她带着身份证、营业执照亲自去当地处理。卖一袋白糖才赚2块钱，这趟火车票钱抵得上她小半年的利润。 类似的事去年在钢材市场也发生过。山东商户老王收了笔30万货款，第二天账户就被冻结。他跑了三个月才解冻，期间生意全停，现在看见大额转账都手抖。数据显示，2023年全国至少12起类似案件，商户平均要等6-8个月才能解冻账户。 福建警方解释，诈骗团伙专挑食品、建材商户下手。他们用骗来的钱下单，再通过空壳公司账户转货款。一旦受害者报案，资金流向的账户都会被冻结。就像接力赛跑，商户往往成了最后一棒。 现在胡大姐最头疼的是解冻流程。银行说必须去开户行处理，可她的账户是河南办的，冻结单位却在福建。有网友出主意：“打12345投诉”“装反诈APP预警”，但这些法子治标不治本。福建某派出所民警私下透露，他们一年要处理上百起类似冻结，确实没精力逐个远程核实。 卖白糖的还在等火车票钱凑齐，做钢材的已经改收现金。当大额交易成了“高危动作”，不知道下一个被冻住的是谁家账户。

聊聊人生百态　6018 阅读　0 评论　2 点赞　2025-03-29 06:24

..+#女子卖8吨白糖 收完钱银行卡被冻结#不好意思系统自动锁定，操作人是临时工。

极速星星JM　2285 阅读　0 评论　0 点赞　2025-03-28 20:57

..+#女子卖8吨白糖 收完钱银行卡被冻结#这还要理由？

山西杨城　10118 阅读　0 评论　1 点赞　2025-03-28 19:17

..+#女子卖8吨白糖 收完钱银行卡被冻结# 只能冻结被骗者和无责参与者账户，对骗子却无法打击。这算什么事？

话石20　16736 阅读　0 评论　5 点赞　2025-03-28 15:15

..+《卖8吨白糖后突遇难题：女子银行卡被冻结》 河北有位做了17年副食批发的商户，微信上一个叫泽尼特的人找她订购了8吨白糖（160袋） 。3月22号对方转了钱，还叫了河北当地货车来拉货，装车时商户亲自开叉车，还找了两个工人帮忙。然而3月25号，商户的银行卡突然被冻结，理由是涉嫌电信诈骗。 该商户对此十分不解，因为一袋50斤的白糖，自己拼死拼活也就赚2块钱，一斤仅赚几分钱，而且正常发货，并不知晓买方资金来源有问题。她质疑既然买方资金有问题，为何不拦截冻结买方账户，却让“黑钱”流入自己账户并冻结自己账户 。 从法律层面分析，根据《民法典》第 311 条“善意取得”条款，卖家已履行不知情（无买家犯罪证据）、合理价格（市场价交易）、完成交付（有装车记录）等行为。但在司法实践中存在困境，线上交易卖家常被认定“未尽审查义务”（比如没有留存买家身份证复印件 ），并且在涉及诈骗案件时，往往优先保护诈骗受害人，导致卖家成了“垫背者” 。 这种情况并非个例，一些不法分子会利用商家进行洗钱等违法操作。比如此前就有骗子盯上废旧金属回收店、花店、蛋糕店等，让商户接收涉诈资金，随后商户银行卡被冻结。警方提醒商户，要警惕上门大额采购订单，核实资金来源，尽量通过公对公转账，规范收款流程；若发现银行账户异常，第一时间到开卡行查明原因，及时报警并配合调查。

不吃萝卜　5937 阅读　0 评论　0 点赞　2025-03-28 15:36

卖了160袋白糖卖出个大黑锅”付款方是公司户看完没了防备心

热心露珠　0 阅读　0 评论　2025-03-29 05:38

..+卖白糖惹祸，320元利润，银行卡竟被冻结，河南濮阳有个做白糖生意的商家，整日起早贪黑，本本分分经营着小买卖。某天，网上冒出来个客户，张嘴就订8吨白糖，算下来有160包，虽说一包只赚两块钱，利润微薄得可怜，可好歹有进账，商家心里还是美滋滋的，客户十分爽快，价格谈拢就打款，还迅速安排一辆河北的货车来拉货，商家诚信第一，收到钱后，马上安排发货。 没想到，生意刚结束，商家就发现银行卡被冻结了，做买卖资金得流动起来，卡一被冻，商家感觉像热锅上的蚂蚁，急得团团转，商家满心委屈，自己规规矩矩做生意，怎么就摊上这事儿？无奈之下，商家找到记者帮忙，记者联系拉货司机，司机却像嘴贴了封条，声称货主信息不能透露，卸货时压根没见到老板。 记者又联系公安局，民警经验丰富，一眼看穿商家是正经生意人，让商家带上证明材料去一趟，就能帮着解封银行卡，至于案件里有没有抓到诈骗分子，民警并未透露。 这商家真是倒霉透顶，做笔生意就掉进诈骗陷阱，当下诈骗手段层出不穷，让人防不胜防，商家确实很难辨别客户的真实身份，大家做生意时，碰到行为怪异、订货量异常的客户，务必多留个心眼，商家保护好资金账户，才能让生意顺风顺水 。

斤鱼说事　16686 阅读　0 评论　0 点赞　2025-03-28 19:38