中国富商遭家办员工侵吞4亿元

震惊业内！中国富商遭家办员工侵吞4亿元，其中一人曾是最信任的人

新加坡家族办公室生态在2023年被曝涉及重大洗钱丑闻之后，近日又陷入了一起家族办公室员工挪用高额管理资金的风波。据媒体报道，一位中国富商设立的家族办公室遭遇员工侵吞4亿资产，这一恶性事件不仅让受害者遭受巨大损失，也再次引发了人们对家族办公室行业规范与监管的关注与思考。

极目新闻　20987 阅读　54 评论　2025-03-21 10:02

..+震惊！中国富商竟被家办员工卷走4亿，最信任的人也参与其中？ 家人们，今天咱得唠唠一个超级大瓜！新加坡家族办公室圈又出大事儿啦，这次可是让整个业内都惊掉了下巴。 一个中国富商，在新加坡弄了个家族办公室，本来是想着好好打理自己的财富，结果呢，被自己最信任的四个员工给狠狠坑了一把，足足4亿人民币的资产就这么被他们给侵吞了！这事儿一爆出来，大家都在议论纷纷，对家族办公室这个行业的规范和监管，也都重新审视起来。 这个富商姓钟，因为旅行受限，没办法经常往返新加坡，就把家族办公室的日常管理交给了四个他特别信任的员工。谁能想到，2023年12月的时候，钟老板发现这四个人居然都涉嫌挪用公司资金。没过多长时间，这四个人要么被炒鱿鱼，要么自己就灰溜溜地辞职跑了。 钟老板也不是吃素的，2024年1月马上就请了海外法务机构去调查。这一查，好家伙，整整查了九个月，发现这四个员工那手段可真不少。又是虚假报销，又是伪造费用支出，还捏造分工，各种骚操作不断。他们伪造电汇付款指令，少报自己的工资奖金，偷偷把两家新加坡公司的钱往自己口袋里装，前前后后一共转了5500万美元，换算成人民币差不多4个亿呢！ 这里面有个叫Shannon的员工，特别显眼。她曾经是钟老板最信任的人，还担任着一家为中国在岸业务提供财会服务公司的唯一董事。她伪造MT103 Swift电汇付款指令，显示有2200万美元的转账，但实际上根本没这回事儿，这一笔就折合人民币1.6亿呢！而且从2019年到2022年这三年，她和另外两个员工少报工资奖金，多拿了840万美元，钟老板完全被蒙在鼓里。 现在钟老板已经向新加坡法院提起诉讼了。不过呢，这几个涉案员工还死鸭子嘴硬，坚称自己没干坏事。目前案件还在审理当中，新加坡高等法院为了防止资产被进一步转移，已经下令冻结了涉案人员和关联公司的全球资产。 这事儿也让大家开始思考，家族办公室怎么就出现这种监守自盗的事儿呢？清华大学法学院的研究员杨祥就说了，家族办公室要想干得好，专业性和职业操守缺一不可。专业性是基础，能帮家族财富增值；职业操守就是生命线，关系着客户的信任和办公室的声誉。这次新加坡家族办公室员工侵吞巨额资产的事儿，就充分暴露了管理机制里缺乏有效约束和监督的大问题，也让高净值客户对这个行业的信任大打折扣。 自从2024年新加坡家族办公室卷入重大洗钱丑闻之后，新加坡当局对这块的监管力度那是大大加强。要求洗钱风险大的单一家办在2024年6月底前提交各种注册信息，像高层无犯罪信息、没触犯金融法规、银行账户信息、受益人信息等等。金管局还专门成立小组，筛查申请税务优惠的洗钱和恐怖主义融资风险。 不仅如此，2025年2月21日，新加坡金管局对全球投资者计划（GIP）也做了重大调整。家族办公室还是得管理至少2亿新元（折合人民币11亿元）资产，不过其中5000万新元（人民币2.7亿元）的投资必须都投到新加坡上市股票，以前能投资的房地产、REITs 或商业信托这些选项都不行了。 杨祥还说，新加坡家族办公室这一连串的风波，洗钱、监守自盗啥问题都有，给全球家办行业都敲响了警钟。咱们国内的家族办公室行业要是想稳健发展，就得赶紧完善法律规范和监管体制，打造职业共同体，建设行业自律组织，这可是必由之路啊！家人们，对于这件事，你们怎么看呢？#亿万富豪离婚案# #新加坡公司业务# #富豪遗产案# #新加坡公司合规# #新加坡资产# #富豪案# #新加坡银行销户# #新加坡家族纷争# #巨额财产遭窃# #家族办公室公司# #资产曝光# #新加坡豪门恩怨# #家产流失# #亿万家族恩怨# #资产隐情# #顾氏集团丑闻#

炎蓁　321 阅读　0 评论　0 点赞　2025-03-22 06:41

..+最近，中国富商钟某在新加坡设立的家族办公室遭遇员工侵吞4亿元资产的事件，确实让人震惊。 这也暴露了一个常见的误区： 许多人认为，只要设立信托或家族办公室，财富就能轻松传承、江山永固。 然而，现实远比想象复杂得多。 首先，家族办公室或信托虽然是一种有效的财富管理工具，但它们并不能完全杜绝风险。 无论是内部管理漏洞，还是外部法律环境的变化，都可能对财富安全构成威胁。 其次，员工侵吞资产的事件也提醒我们，人性是不可控的。 即便有再完善的制度，也难以保证每个人都对老板的财富“比老板还上心”。 事实上，财富管理从来不是一劳永逸的事。 无论是历史上的大清王朝，还是现代的商业帝国，财富的传承和守护都需要持续的努力和警惕。 富人出海投资或设立家族办公室时，更需要谨慎行事。 毕竟，财富越多，越容易成为别人眼中的“肥羊”。 #春日踏青去#我领到了春日踏青攻略：三潭印月浮星斗，双峰插云破碧霄，戳这里👉🏻快来领取你的专属春日踏青攻略，分万元奖金。

小确幸的屋　1762 阅读　0 评论　0 点赞　2025-03-21 19:13

..+富豪的家族办公室被偷家！ 本来是为了传承财富，结果被当地员工用各种手段掏空了4亿元！ 据外媒考证，这名富豪来自浙江、Lee Fung International(LFI公司)大股东Zhong Renhai(以下简称钟总)，他于2015年在新加坡成立单一家族办公室Panda Enterprise，雇佣了4名新加坡本地员工来负责日常运营和管理。 #新加坡企业管理# #干跨企业太简单# #新加坡# #新加坡家族办公室数量快速增加#

贾不甲说　1798 阅读　1 评论　2 点赞　2025-03-21 14:18

..+伪造电汇多发工资少报账：浙江富商起诉新加坡家办员工侵吞4亿元 新加坡家族办公室行业迅速发展，准入门槛水涨船高，然而，近日一家中国富商设立的家族办公室却陷入资金挪用风波。 该家办创办人钟仁海（ZhongRenhai）日前向新加坡法院提起诉讼，指控四名前员工在过去几年间通过虚假交易和伪造报销单据等方式，侵吞其新加坡公司共计5500万美元（约合人民币4亿元）。 新加坡高等法院已于3月14日裁定，对涉案前员工及其设立的实体SingaWealth（BVI）HoldingsLtd维持全球资产冻结令（“WFO”）和所有权禁令（“PI”），禁止他们转移或处置相关资产。 法院文件显示，钟仁海为一位超高净值的中国商人，实际拥有总部位于新加坡的LeeFungInternationalPteLtd和PandaEnterprisePteLtd两家公司。LFI作为钟仁海的离岸业务，主要为其在中国的在岸业务提供会计和财务支持，而该在岸业务隶属于中国一家大型石化生产与贸易集团。PandaEnterprise则是钟仁海在新加坡设立的家族办公室，并受新加坡金融管理局（MAS）家族办公室基金税收激励计划的监管。 尽管法庭文件未披露钟仁海的中国业务公司名称，但据天眼查等公开资料，钟仁海与浙江鸿基石化股份有限公司法定代表人同名。钟仁海现年41岁，2020年浙江鸿基石化被浙江嘉兴市委嘉兴港区（综合保税区）评为功勋企业家。

有用的知识啊　292 阅读　0 评论　0 点赞　2025-03-22 11:15